[свободная трибуна] Молоко не убежало
Молоко не убежало
Как стало известно <Ъ>, МВД прекратило громкое уголовное дело о хищении у
ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Эти средства семь лет назад получило
малоизвестное
ООО <Русагропром> под покупку девяти молочных заводов у компании Nutritek
International Corp., которой ранее владел фонд Marshall Capital. Свидетелями
по делу стали основатель фонда Константин Малофеев и его деловой партнер -
сын бывшего генпрокурора Дмитрий Скуратов. Уголовное преследование
единственной
обвиняемой в деле было прекращено после того, как Marshall Capital погасил
долги перед ВТБ.
Дело было прекращено следственным департаментом МВД. В самом ведомстве <Ъ>
подтвердили прекращение расследования, отказавшись, впрочем, привести
основание
для подобного решения. При этом источник <Ъ> в правоохранительных органах
напрямую связал закрытие дела с мировым соглашением, заключенным между ВТБ и
Константином
Малофеевым, в рамках которого госбанку был возвращен долг.
Как ранее сообщал <Ъ>, оплата произошла в феврале текущего года, после того
как ВТБ согласился на существенное дисконтирование основного долга, а также
отказался от штрафов и пеней за его просрочку.
После уплаты, по версии источника <Ъ>, следствие сочло возможным изменить
квалификацию действий гендиректора <Русагропрома> Евгении Кремневой, которая
являлась единственной обвиняемой по делу. Ранее инкриминированную ей ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) переквалифицировали на
ст.
159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательства). Учитывая, что с
момента совершения преступления уже вышел максимальный срок давности,
уголовное
преследование обвиняемой было прекращено по не реабилитирующим ее
обстоятельствам. Кроме того, по тем же основаниям было прекращено и
уголовное дело, в котором
оставались <не установленные> следствием лица.
Как неоднократно рассказывал <Ъ>, в 2007 году <дочка> ВТБ VTB Capital PLC
выдала $225 млн малоизвестному ООО <Русагропром>.
На кредитные деньги планировалось купить девять российских молокозаводов
(ОАО <МК "Пензенский">, ЗАО <Бийский маслосыркомбинат>, ОАО <Молоко> и др.)
у компании
Nutritek International Corp. Продавец входил в группу <Нутритек>, которая
ранее контролировалась Константином Малофеевым через фонд Marshall Capital.
Но в итоге
покупка не состоялась, кредит и проценты по нему не были погашены, а в 2011
году <Русагропром> объявил дефолт. Когда же ВТБ проанализировал залог по
кредиту,
выяснилось, что он завышен в пять раз и не покрывает стоимости кредита.
23 ноября 2011 года по заявлению ВТБ было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК
РФ. Однако единственным обвиняемым в нем оказалась гендиректор
компании-заемщика,
которую в 2012 году по ходатайству МВД Тверской райсуд определил под
домашний арест. Как считало следствие, Евгения Кремнева представила банку
фиктивные
сведения о <фактическом финансовом состоянии молокозаводов>, а затем
похитила деньги вместе с сообщниками, которых установить следователям так и
не удалось.
Константин Малофеев, а также его деловые партнеры - юрист Дмитрий Скуратов и
президент компании <Tele2 Россия> Александр Провоторов - проходили по делу
свидетелями. Однако это не помешало следователям при поддержке спецназа
обыскать их дома в Подмосковье и офисы. Последний раз <Новинский пассаж>,
где расположен
офис фонда Marshall Capital, следователи при поддержке спецназовцев посетили
4 февраля 2013 года. Обыски были запланированы у Константина Малофеева и на
конец
ноября прошлого года. Однако, узнав, что Тверской райсуд выдал следователям
соответствующее разрешение, адвокаты обжаловали его в Мосгорсуде, указав, в
частности,
что подобный обыск ранее уже производился и в ходе него изымались предметы и
документы, необходимые следствию, а сам Константин Малофеев неоднократно
допрашивался
в качестве свидетеля и активно сотрудничал с МВД. Апелляционная инстанция
Мосгорсуда в феврале нынешнего года жалобу защиты отклонила, но новый обыск
следователи
так и не провели, поскольку стороны заключили мировое соглашение.
Стоит отметить, что благотворительный Фонд святителя Василия Великого, где
председателем наблюдательного совета является Константин Малофеев, в 2014
году
активно инвестировал средства в социальные программы в Крыму, консультант
бизнесмена по пиару Александр Бородай являлся премьером самопровозглашенной
Донецкой
народной республики, а его знакомый Игорь Гиркин (Стрелков) возглавлял
вооруженное сопротивление в Донбассе. Все это привело к тому, что на Украине
в отношении
бизнесмена возбудили уголовное дело, а сам он еще и оказался в санкционном
списке Евросоюза. В ВТБ и Marshall Capital прекращение уголовного дела
комментировать
не стали.
Владислав Трифонов
Источник:
https://news.mail.ru/incident/21455614/?frommail=1
С уважением, Эдуард Фурников
