Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Свободная трибуна

[свободная трибуна] Франция усилит контроль за банковскими счетами из-за терроризма

Франция усилит контроль за банковскими счетами из-за терроризма

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов Франции просит о
расширении полномочий в сфере надзора за банковскими счетами подозреваемых в
связях
с террористами для предотвращения новых терактов, пишет Financial Times.

Предполагается, что правительство Франции в январе 2016 года объявит о новых
мерах, которые обеспечат Tracfin (подразделение Минфина по борьбе с
отмыванием
денег) доступ к финансам всех лиц, включенных в списки разыскиваемых
преступников или находящихся под наблюдением спецслужб.

Речь идет примерно о 10,5 тыс. человек, круглосуточное наблюдение за
большинством из которых не ведется из-за дефицита средств и кадров.

Министр финансов Франции Мишель Сапен также объявил об инициативе,
направленной на совершенствование надзора за предоплаченными банковскими
картами, которые
сыграли роль в подготовке терактов в Париже 13 ноября.

<Борьба с терроризмом для нас, прежде всего, заключается в борьбе с его
финансированием>, - сказал министр.

В настоящее время во Франции действуют правила, согласно которым разовые
предоплаченные карты на сумму до 250 евро и пополняемые карты на общую сумму
до 2,5
тыс. евро в год не требуют предъявления удостоверения личности ни на одном
этапе. Правила будут ужесточены с первого квартала 2016 года.
Источник:
https://news.mail.ru/economics/24061505/?frommail=1
С уважением, Эдуард Фурников

Ответить   Tue, 24 Nov 2015 12:06:40 +0300 (#3337552)