Если вы привыкли считать Британские Виргинские острова (БВО) идеальным местом для того, чтобы спрятать деньги, то пришло время поменять своё мнение. С 1 июля в полную силу заработают новые правила, которые обяжут БВО обмениваться данными о бенефициарах компаний с Великобританией. И это явно только начало.
30 июня наступает крайний срок, в который всем регистрационным агентам в юрисдикции необходимо загрузить данные о бенефициарных владельцах компаний в единый регистр или систему Beneficial Ownership Secure Search (BOSS). Благодаря этой системе соответствующие органы получат доступ к данным о бенефициарах и смогут передавать их в кратчайший срок (24-48 часов) коллегам в Великобританию.
БВО стремятся к прозрачности
Британские Виргинские острова считаются классическим офшором. Несмотря на это юрисдикция активно взаимодействует с миром и подчиняется международным правилам. Это касается как сферы борьбы с терроризмом и отмыванием денег, так и в сфере сбора информации о бенефициарных (истинных) владельцах компаний.
Пока что речь идёт об обмене данными лишь с Великобританией, поскольку между странами создана договорённость. И в силу она вступает как раз-таки 1 июля.
Юрисдикция защищает свою репутацию и ради этого становится прозрачной. В ином случае масса клиентов от неё откажется – ведь крупные страны и международные организации обязательно устроят какой-нибудь чёрный список, если не согласишься на их требования. Поэтому и создаются системы наподобие BOSS.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Как вернуть долг без расписки и свидетелей
(1)
Istok42
,
01.06.2019
20240515212910