Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Последние новости в мире оффшорного бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.302 RSS
←   Январь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.gloffs.com
Открыта: 24-08-2000
Адрес автора: business.tax.offshore-owner@subscribe.ru

Автор
Владимир

Статистика

2.302 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Последние новости в мире оффшорного бизнеса Банки замораживают счета, оформленные на вторые паспорта


Оффшорные механизмы и решения для Российских компаний

http://www.gloffs.com email: tax(собачка)gloffs.com

Уважаемые господа!

На нашем сайте появилась новая статья. Вот она:

Предупреждение! Банки замораживают счета, оформленные на вторые паспорта

Как уже наверное все знают, банки большинства стран все больше стремятся избавляться от клиентов, которые не соответствуют политике банка "знай своего клиента". В последнее время к нам поступали запросы от разных людей, которые держат на своих банковских счетах, оформленных на поддельный второй паспорт, крупные суммы денег. При этом банки не только постоянно ужесточают стандарты по отношению к клиентам, но и обращают особое внимание на "спящие" счета, которые не ипользовались в течение 2 лет. Раньше на такие счета обращали внимание только в том случае, если ими не пользовались в течение 20 лет, а теперь этот срок уменьшился до 2 лет. Такой "спящий" счет также может быть заморожен по причине "не регулярных" транзакций по счету в том случае, если клиент не представит банку требуемых  документов. Также банки стали более тщательно относиться к проверке идентифицирующих клиентов документов. Вам уже не удасться просто помахать перед глазами клерка паспортом. Теперь он попросит его у вас и проверит по своей компьютерной базе данных...

В результате, у некоторых любителей анонимности появились серьезные проблемы с деньгами или активами, которые были заморожены...

Обычно банк начинает с того, что просит, чтобы клиент заверил свой паспорт в ближайшем филиале банка. Затем он просит клиента предоставить вспомогательные документы по идентификации личности, которые клиент не может достать на законном основании, плюс референции (банковские справки) и другие документы, идентифицирующие клиента, такие, как квитанцию на оплату коммунальных услуг. (хотя в России такую квитанцию обычно просто подделать). Часто требуются документы, которые доказывают то, что с денег были уплачены налоги, а также копии налоговых деклараций клиента и т.д. У некоторых любителей анонимности нет возможности достать такие документы на законном основании, т.к. во многих случаях закон уже был нарушен во время первоначального изготовления документов.

Если паспорт был приобретен незаконно или просто подделан, ни в коем случае не рекомендуется чистосердечно признаваться в этом банку, надеясь на то, что банк простит клиента и вернет ему деньги. Также не рекомендуется усугублять свое положение, изготавливая еще больше поддельных документов. Во втором случае клиент может еще более ухудшить свое положение и подвергнуться уголовному преследованию.

Лица, которые приобрели Африканский паспорт или паспорт другой "неприятной" страны, и не являются легально натурализированными гражданинами страны, вследствие чего они не имеют возможности продлить свой паспорт, могут попасть в серьезную беду и потерять свои деньги. Кроме того, у них могут возникнуть проблемы с налоговым органами своей страны. Во многих странах действует законодательство, которое уголовно преследует тех, кто давал взятку иностранному официальному лицу или получил поддельные документы даже если это имело место за пределами страны проживания. В том случае, если законно выданный паспорт был приобретен незаконно, то он становится незаконным документом со всеми вытекающими отсюда последствиями (в некоторых случаях имелась возможность получить паспорт другой страны не прямо, но на законном основании, и который можно продлевать, но таких вариантов очень мало).

Обычно для того, чтобы получить паспорт какой-либо страны, необходимо в ней родиться, либо быть ее резидентом в течение какого-то периода времени, либо пройти через разные формальности. В редких случаях родственник или супруг(а) может быть способом получения гражданства, а затем паспорта другой страны (как например в случае с родственными корнями в Ирландии). Невозможно получить второй паспорт законно, просто заплатив за это агенту. ВСЕГДА перед тем, как получить паспорт какой-то страны, необходимо стать ее гражданином.

Недавно мы слышали о двух случаях, где, по всей видимости, банки (Швейцарский и Датский) просто оставят деньги таких анонимных клиентов у себя. В данном случае речь идет о серьезных деньгах, в каждом случае около 1 миллиона. Эти новые проблемы были вызваны тем, что пострадавшие клиенты стали жертвами обмана со стороны недобросовестных агентов по продаже паспортов. У этой проблемы нет решения. Разве что попытаться тихо договориться с банком? Пока что эти попытки ни к чему не привели. Почему? Потому что стандартная политика офшорного банка состоит в том, чтобы конфисковывать активы, оформленные по поддельным документам.

Согласно положениям банка реальная дата рождения клиента должна быть известна банку. Если он не использует свое настоящее имя (как на свидетельстве о рождении), то у него должно быть легальное изменение имени, которое должно быть датировано числом, предшествующим дате выдачи нового паспорта по новому имени. Кроме всего прочего, его второй паспорт ДОЛЖЕН БЫТЬ выдан на законных основаниях и подлежать продлению. Очень часто банк просит представить ему вспомогательные документы, такие как квитанции на оплату коммунальных услуг, водительские права, кредитные карты. Если клиент не сможет предоставить такие документы, то у него появляется риск лишиться своих денег.

Слишком много продавцов вторых паспортов продают паспорта, оформленные на имена умерших детей с датой рождения, которая не совпадает с датой рождения клиента. Либо они продают паспорта, выданные за взятку должностному лицу, работающему в паспортном отделе. Если такой паспорт нельзя продлить (а такое бывает очень редко), то в результате жди беды.

В заключение мораль тут следующая:

  1. не прячьте активы оформленными на другое имя

  2. не ищите себе для использования подозрительные документы

  3. если у вас есть активы в офшоре, оформленные не на ваше имя (конечно, за исключением компании и траста), НЕМЕДЛЕННО вытаскивайте их оттуда перед тем, как вам начали задавать вопросы - хотя конечно уже может быть слишком поздно,т.к. сам факт их вывода может привести к ненужным вопросам!

Публикация данной статьи возможна только при наличии ссылки на источник: http://www.gloffs.com

В избранное