2017 год стал следующим в череде «эпохи перемен», которая коснулась оффшорной индустрии, мировой экономики и политики. Некоторые из этих изменений стали вершиной тех изменений, которые происходили последние 5 лет, а некоторые – лишь очередным шагом.
В этом материале мы подведём итоги и вспомним некоторые важные события, которые серьёзно повлияли на ситуацию. Мы поговорим о международных и российских событиях, которые приблизили нас к новому миру.
Банки, криптовалюты, трасты, автоматический обмен и налоговые реформы – вот небольшая толика из тех 13 пунктов, которые мы вынесли из уходящего 2017 года.
1. Банки задают всё больше вопросов клиентамИностранный банковский счет – это важнейший элемент в структуре защиты активов, как личных, так и корпоративных. Долгие годы он был и самым простым. Требовалось подать документы, перевести деньги на счет и пользоваться им по своему усмотрению.
Однако в последние годы банки стали проводниками и исполнителями политики прозрачности, за которую радеют власти множества стран мира. Тот же автоматический обмен данными основан на информации из банков. Плюс за любые проступки клиентов, будь то отмывание средств, нелегальная деятельность или неуплата налогов, наказывают не только конкретное лицо, но и банк с которым оно сотрудничало.
На фоне миллиардных штрафов, банки быстро поняли, что лучше проверить клиента досконально или отказать ему в обслуживании, чем получить наказание от регуляторов.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Как вернуть долг без расписки и свидетелей
(1)
Istok42
,
01.06.2019
-
Вид на жительство и налоговое резидентство в Сербии через регистрацию компании
(2)
Александра Листерман
,
24.05.2019
-
Как вопрос «почему?» помог мне открыть свой первый бизнес.
(2)
Malbusiness.com
,
06.02.2018
-
Фондовый рынок: как работает биржа?
(2)
mutagenov
,
29.08.2017
-
Реструктуризация - это хорошо или плохо?
(2)
Avgustvovan
,
29.08.2017
-
Неплатежеспособность: признаки несостоятельности и как ее избежать
(3)
Avgustvovan
,
29.08.2017
20240423133510