Европейское банковское управление (EBA) нашло системные недостатки в применении Мальтой анти-отмывочных правил. Претензии появились после окончания расследования того, как контрольно-надзорный орган Мальты FIAU расследует нарушения в Pilatus Bank.
EBA проверило действия мальтийской Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) и нашла системные и систематические нарушения в применении анти-отмывочных правил Европейского Союза. В первую очередь это связано с проверкой деятельности мальтийского банка Pilatus Bank.
В FIAU выразили сожаление, что управление сделало подобный вывод и сообщило о «серьёзных оговорках» насчёт расследования.
Комиссар ЕС Vera Jourova считает находки EBA «плохими новостями». После заявления EBA вновь заговорили об отмывании средств на Мальте, в том числе благодаря программе гражданства за инвестиции.
В целом же громкие обсуждения проблемы начались из-за проблем вокруг Pilatus Bank. В данный момент финансовый регулятор Мальты призывает Европейский Центральный Банк отозвать у банка лицензию, а активы Pilatus Bank заморожены из-за расследования.
Ранее расследование деятельности банка вела журналистка Daphne Caruana Galizia. Она также занималась разоблачением коррупции во власти Мальты, в том числе обвиняла премьер-министра и его семью в получении взяток. По её версии именно через Pilatus Bank проходили нелегальные средства, в том числе миллион долларов от дочери Азербайджанского президента.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Как вернуть долг без расписки и свидетелей
(1)
Istok42
,
01.06.2019
20240420001124