Борьба с наличностью происходит повсеместно и Кипр не исключение. С достаточно большой задержкой Кипр принял правила Европейского Союза, которые ограничивают использование наличности. Помимо этого, Европейская Комиссия увидела у Кипра фискальные риски в связи с продажей Кооперативного банка.
Кипр ввёл запрет на платеж наличностью, если сумма сделки превышает 10 000 евро. Это касается, как одного платежа, так и платежей, связанных между собой, общей суммой более 10 тысяч.
Нарушение считается уголовным преступлением и карается штрафом в 10% от суммы платежа. Основная цель закона – борьба с отмыванием нелегальных средств и финансированием терроризма.
Однако на данный момент нововведение касается не всех. Под запрет попадают сделки торговцев антиквариатом, произведениями искусства, драгоценными камнями и металлами, плюс автодилеры. Мы не рекомендуем рассчитывать на то, что список лиц, попадающих под ограничение, не расширится. Всё начинается с малого…
Обсуждение законопроекта началось осенью 2017 года, хотя европейская директива, на основе которой разработан закон, была создана в 2015 году. Как сообщил в своё время источник в министерстве финансов Кипра, закон принимается, чтобы избежать претензий и обвинений в том, что Кипр остаётся центром по отмыванию денег.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Как вернуть долг без расписки и свидетелей
(1)
Istok42
,
01.06.2019
-
Вид на жительство и налоговое резидентство в Сербии через регистрацию компании
(2)
Александра Листерман
,
24.05.2019
-
Как вопрос «почему?» помог мне открыть свой первый бизнес.
(2)
Malbusiness.com
,
06.02.2018
20240420054234