Великобритания начала расследование, в ходе которого проверит подозрительные активы 120-140 иностранцев. По данным газеты Times – большая часть подозреваемых являются россиянами. Неужели Великобритания перестанет быть тихой гаванью для российских капиталов?
Правоохранительные органы Великобритании начали охоту на подозрительные капиталы. По словам директора по экономическим и киберпреступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью Дональда Туна, сейчас рассматривается дела 120-140 человек, против которых могут использовать запросы о происхождении капиталов (Unexplained wealth orders (UWO)).
Те, кто попал в поле зрение органов — это в основном коррумпированная элита, которая получила свои средства незаконно. По словам источника близкого к ситуации, значительная часть списка, по которому работают правоохранители – граждане России и лица, связанные с Россией.
Конкретные имена не называются в интересах следствия, как минимум для того, чтобы лица не успели избавиться от опасных активов. После выполнения UWO будет возможность заморозить актив и владелец лишиться права его продать.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Капитализм и социализм
(1)
Алексанждр
,
21.08.2021
-
Что такое ИТ аутсорсинг
(1)
Onix
,
18.08.2021
-
История возникновения газовой промышленности в России
(1)
Надежда
,
06.08.2021
-
Секреты арендного бизнеса для обычных людей
(2)
Amalya
,
09.02.2021
20240425121218