Заголовок: Дело о выводе денег чиновников через банки "ДИСКОНТ" и "Райффайзен"

Компания: SK Communications

Мировые издания, вслед за публикацией в The New Times, заинтересовались делом о выводе денег высокопоставленных российских чиновников через российский банк "ДИСКОНТ" и австрийский банк "Райффайзен". МВД Австрии закончило расследование дела и передало его в суд в Вене. В России, тем временем, начались "зачистки" среди сотрудников МВД, которые имели непосредственное отношение к расследованию уголовного дела о банке "ДИСКОНТ".

Наталья Морарь


"Зачистка" дела
23 мая во время визита президента Владимира Путина в Австрию в российской Генпрокуратуре состоялось закрытое совещание по делу No 248089 о так называемом выводе денег за границу через банк "ДИСКОНТ" (The New Times подробно писал об этом в No 15 от 21 мая 2007 года). Вместо запланированного "списания" и передачи его "в одно из территориальных подразделений ГУВД Москвы или московской прокуратуры", о чем ранее сообщали источники, близкие к Генпрокуратуре, дело было оставлено в Следственном комитете МВД России.
Затишье продлилось недолго. По информации The New Times, уже 30 мая в МВД было принято решение об отстранении от дела следователя, возглавлявшего группу по делу "ДИСКОНТа". Кроме того, было принято решение о выводе за штат большей части сотрудников Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, еще с марта 2006 года занимавшихся расследованием о возможном отмывании средств через российские и иностранные банки. Расследование тогда началось на основе доклада, подготовленного бывшим зампредом Центробанка
России Андреем Козловым в марте 2006 года. Именно по итогам проверки ДЭБ МВД и при непосредственном участии Андрея Козлова 8 сентября 2006 года было возбуждено уголовное дело в отношении "неустановленных лиц из числа сотрудников" банка "ДИСКОНТ". Вскоре Андрей Козлов был убит.

Установленные лица
Интересно, что задолго до возбуждения уголовного дела по банку "ДИСКОНТ" и о выводе через него денег за границу руководство этого банка оказалось замешано еще в одном уголовном деле -- No 128224 о преднамеренном банкротстве, возбужденном Главным следственным управлением ГУВД города Москвы в мае 2006 года в отношении бывшего председателя правления Внешагробанка (ВАБ) Виктора Букато. Как сообщали российские СМИ, накануне банкротства из банка были выведены все ликвидные активы. Уголовное дело до сих пор находится
на рассмотрении в Хамовническом суде Москвы. В руководство ОАО "АКБ "Внешагробанк" входило несколько человек, возглавлявших и банк "ДИСКОНТ". Председатель совета директоров ВАБ Илья Хайкин одновременно являлся членом совета директоров "ДИСКОНТа". Член совета директоров ВАБ Сергей Щербаков был председателем совета директоров "ДИСКОНТа", его коллега Георгий Гладников -- председателем правления "ДИСКОНТа". Наконец, член правления ВАБ Антон Михалев также входил в совет дир!
екторов "ДИСКОНТа".

Здравствуй, Вена
Суд по делу "ДИСКОНТа" скоро начнется в Австрии. Как сообщил в интервью The New Times начальник Управления по отмыванию денег МВД Австрии Унтер Кофлер, "расследование по данному делу закончено и на данный момент оно передано в австрийский суд в Вене; именно ему и предстоит решать, что дальше с этим делом будет". При этом господин Кофлер отказался комментировать подробности дела, сославшись на отсутствие таких полномочий.

Ответ "Райффайзена"
В редакцию The New Times пришло письмо официального представителя по связям с общественностью Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) Андреаса Эккер-Нака-мура, в котором банк, в частности, отрицает наличие среди своих клиентов трех офшорных компаний, упомянутых в статье, опубликованной 21 мая 2007 года. Кроме того, заявляется, что "человек по фамилии Ко-вальчук" не является акционером ни RZB, ни ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в Москве. Представители банка также отрицают то, что через австрийский "Райффайзен"
идет основной поток денег на строительство Се-веро-Европейского газопровода. При этом банк подтвердил, что он "предоставлял корреспондентские банковские услуги банку "ДИСКОНТ" с начала 2006 года".

Контактная информация:
------------------------------
Контактное лицо: Грансон Светлана
PR-менеджер
E-mail: sgranson@skcomm.ru
Телефон: +7 495 974-22-62