В начале февраля 2017 года правительство Индии приняло решение ввести суровые карательные меры в отношении подставных компаний. Среди таких мер — замораживание банковских счетов, а также вычеркивание из реестра тех компаний, которые в течение долгого времени не осуществляли какую-либо деятельность. Дисциплинарные наказания грозят также профессиональным консультантам, которые оказывали содействие в создании подставных компаний.
Причиной для столь жестких мер стали полученные властями страны данные о том, что в период демонетизации в Индии, в ноябре и декабре прошлого года, ряд подставных фирм использовался для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
По данным Управления по расследованию случаев серьезного мошенничества Индии, после того, как правительство вывело из обращения крупные купюры, около 550 бенефициаров отмыли средств на сумму около 39 млрд рупий ($584 млн), используя подставные компании. В этом им оказывали содействие более 50 профессиональных консультантов.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Как вернуть долг без расписки и свидетелей
(1)
Istok42
,
01.06.2019
-
Вид на жительство и налоговое резидентство в Сербии через регистрацию компании
(2)
Александра Листерман
,
24.05.2019
-
Как вопрос «почему?» помог мне открыть свой первый бизнес.
(2)
Malbusiness.com
,
06.02.2018
20240514012329