RSS-канал «Записки об офшорах»

Доступ к архиву новостей RSS-канала возможен только после подписки.

Как подписчик, вы получите в своё распоряжение бесплатный веб-агрегатор новостей доступный с любого компьютера в котором сможете просматривать и группировать каналы на свой вкус. А, так же, указывать какие из каналов вы захотите читать на вебе, а какие получать по электронной почте.

   

Подписаться на другой RSS-канал, зная только его адрес или адрес сайта.

Код формы подписки на этот канал для вашего сайта:

Форма для любого другого канала

Последние новости

Закон о компаниях Белиза (№11 от 2022 года) Законопроект стал законом!
2022-09-23 16:27 admin

Комиссия по финансовым услугам Белиза объявила о принятии Закона о компаниях Белиза (№ 11 от 2022 г.). Законопроект теперь стал законом, однако, в силу вступили только административные положения. Основные особенности документа – упрощенные положения в отношении таких цифровых процессов как виртуальные собрания и цифровая регистрация членов. Закон также предусматривает дополнительные преимущества и передовые методы работы, […]

The post Закон о компаниях Белиза (№11 от 2022 года) Законопроект стал законом! first appeared on Записки об офшорах.

Закон о снижении инфляции – о чем он?
2022-08-23 10:38 admin

16 августа 2022 года президент Джо Байден подписал Закон о снижении инфляции. Данный законопроект – большое достижение для демократов, которые на протяжении месяцев боролись за принятие амбициозного социально-политического курса Байдена и повышение налогов для богатых граждан. Он предусматривает большие инвестиции в сферу здравоохранения с целью сделать медицинские услуги и рецептурные лекарства более дешевыми. Также он […]

The post Закон о снижении инфляции – о чем он? first appeared on Записки об офшорах.

Данные по компании из Багам
2022-08-04 14:59 admin

Фирма Записки об офшорах, может предоставить информацию о любой компании, зарегистрированной на Багамских островах.   Данные могут быть подготовлены по международным деловым компаниям, фондам, инвестиционным компаниям, благотворительным организациям, местным предприятиям и другим формам инкорпорации на Багамах.   Отчёт по багамской компании обычно содержит: Регистрационный агент, название, номер и адрес. Дата создания. Статус компании, активный, исключена и т.п. Дата […]

The post Данные по компании из Багам first appeared on Записки об офшорах.

Платежная система Emerald24
2022-08-01 16:48 admin

Наша компания Записки об офшорах предлагает помощь в подаче и подготовке документов для открытия корпоративных счетов в платёжной системе Emerald24. EMERALD24 платежная платформа для международных и местных денежных переводов для бизнеса и частных лиц. EMERALD FINANCIAL GROUP (UK) LTD компания, зарегистрированная в Великобритании в 2019 году, является регулируемым финансовым учреждением, имеющим лицензию эмитента электронных денег выданную FCA (номер лицензии […]

The post Платежная система Emerald24 first appeared on Записки об офшорах.

Новые инструменты обмена данными помогут банкам в борьбе с финансовыми преступлениями
2022-08-01 10:25 admin

Технологии могут помочь банкам объединить усилия, чтобы отслеживать операции по отмыванию денег, однако, правовая база в отношении обмена информацией во многих странах очень размыта. Банки уже давно пытаются выявлять незаконные транзакции среди множества операций, которые они проводят каждый день. Все дело в том, что преступники перемещают грязные деньги из одного учреждения в другое, раскрывая специалистам […]

The post Новые инструменты обмена данными помогут банкам в борьбе с финансовыми преступлениями first appeared on Записки об офшорах.

Правила налогообложения для физических лиц без постоянного места жительства на Кипре
2022-07-28 14:43 admin

В соответствии с кипрским законодательством физическое лицо, которое является налоговым резидентом Кипра согласно положениям Закона о налогообложении дохода (правило 183 дней или 60 дней), но не имеет постоянного места жительства в Республике Кипр, освобождается от специального взноса на оборону. Согласно Закону о специальном взносе на оборону доход от дивидендов и процентов физических лиц, которые являются […]

The post Правила налогообложения для физических лиц без постоянного места жительства на Кипре first appeared on Записки об офшорах.

Счет в платежной системе MultiPass
2022-07-25 15:56 admin

Наша компания Записки об Офшорах, предлагает помощь в открытии счетов в платежной системе MultiPass, бывшей DynaPay. Бесплатно оказываем содействие в подготовке и подаче документов на открытие корпоративного счета в платежной системе. MultiPass предоставляет клиенту выделенный IBAN счет, для работы в EUR, GBP, USD и других валютах. Платежи проводятся через SEPA, SWIFT и TARGET2. Имеются локальные платежные реквизиты […]

The post Счет в платежной системе MultiPass first appeared on Записки об офшорах.

Российские олигархи могут выбрать Гонконг для хранения денег
2022-06-20 14:06 admin

Через несколько недель после вооруженного конфликта России и Украины британские законодатели, чтобы получить доступ к российским активам, быстро приняли давно откладываемый законопроект об экономических преступлениях. Президент Джо Байден заявил, что США доберутся до прибыли, полученной нечестным путем, а Франция и Италия конфисковали яхты союзников Кремля. Западные правительства борются с грязными деньгами или, по крайней мере, […]

The post Российские олигархи могут выбрать Гонконг для хранения денег first appeared on Записки об офшорах.

Олигарх Роман Абрамович передал активы на миллионы долларов своим детям до введения санкций: ФБР
2022-06-17 09:41 admin

Российский олигарх Роман Абрамович тайно передал активы на сотни миллионов долларов, включая суперяхты и один из самых больших частных самолетов, своим детям всего за несколько дней до внесения его имени в санкционный список, выяснил аналитик ФБР. Из судебных документов, поданных на прошлой неделе в правительство США с целью конфисковать дорогие частные самолеты миллиардера, стало известно […]

The post Олигарх Роман Абрамович передал активы на миллионы долларов своим детям до введения санкций: ФБР first appeared on Записки об офшорах.

Полиция Дубая арестовала британца, которого Дания обвиняет в налоговом преступлении
2022-06-13 11:31 admin

По заявлению полиции Дубая, Санджей Ша «разыскивается» за участие в налоговой схеме, в рамках которой иностранные предприятия заявляли о владении акциями датских компаний и требовали возмещения налогов, не имея на то права. Полиция арестовала 52-летнего гражданина Великобритании и намерена экстрадировать его в Данию с целью судебного преследования. Ша подозревают в участии в мошенничестве с датским […]

The post Полиция Дубая арестовала британца, которого Дания обвиняет в налоговом преступлении first appeared on Записки об офшорах.

Подозрительные российские олигархи с кипрскими паспортами
2022-06-07 11:26 admin

Четыре подозрительных российских олигарха, получили кипрский паспорт. Об этом заявила член парламента Кипра от Партии зеленых, призвав власти лишить их гражданства. Александра Атталидес обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой поставить в известность парламент о четырех российских олигархах, которые находятся под следствием из-за деятельности в других странах ЕС. Атталидес спросила, собираются ли власти заморозить их […]

The post Подозрительные российские олигархи с кипрскими паспортами first appeared on Записки об офшорах.

Россияне возглавили список новых граждан Мальты в 2020 году
2022-06-03 10:13 admin

Россияне составили почти 15% из всех новых граждан страны в 2020 году. Согласно новым данным ЕС, гражданство Мальты получило больше россиян, чем граждан двух других государств. В 2020 году мальтийское гражданство получили 175 россиян – самый высокий показатель среди всех национальностей. Гражданство также получили 54 ливийца и 52 филиппинца. Всего в том году мальтийское гражданство […]

The post Россияне возглавили список новых граждан Мальты в 2020 году first appeared on Записки об офшорах.

Российские олигархи под санкциями могут прибегнуть к услугам платежных систем, которыми пользуются террористы – таково мнение экспертов
2022-05-20 11:18 admin

Российские олигархи, возможно, используют неформальную, основанную на доверии, финансово-расчетную систему Хавала с целью уклонения от западных санкций. Такие действия не являются незаконными, но свидетельствуют об их отчаянии, заявляют эксперты. Хавала позволяет переводить средства от одного предприятия другому без фактического перемещения денег. Документальных свидетельств нет, потому что никакие документы не требуются. Хавала часто используется в законных […]

The post Российские олигархи под санкциями могут прибегнуть к услугам платежных систем, которыми пользуются террористы – таково мнение экспертов first appeared on Записки об офшорах.

Президент Байден предлагает привлечь к ответственности российских олигархов и представителей элиты
2022-05-11 15:13 admin

Параллельно с запросом поддержать Украину президент Байден направит в Конгресс США предложение утвердить пакет законов, которые расширят полномочия американского правительства и позволят привлечь к ответственности российское правительство и олигархов за военный конфликт в Украине. Предложения разработаны после подробных консультаций с межведомственными органами, включая Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственный департамент и Министерство торговли. Администрация Байдена надеется […]

The post Президент Байден предлагает привлечь к ответственности российских олигархов и представителей элиты first appeared on Записки об офшорах.

Нарушение конституции ради захвата российской собственности
2022-04-26 22:46 admin

1 марта президент Джо Байден пригрозил, обращаясь к «российским олигархам»: «мы объединяем усилия с европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные апартаменты, частные самолеты. Мы идем за вашими грязными доходами». С тех пор правительственные агенты США именно этим и занимаются – конфискуют имущество россиян, где бы оно ни находилось. Подождите. Разве в Америке […]

The post Нарушение конституции ради захвата российской собственности first appeared on Записки об офшорах.

Search Report для компании из Кайманов
2022-04-22 18:08 admin

Получение выписки из регистра, для любой компании, зарегистрированной на Каймановых островах. Каймановы острова это признанный мировой финансовый центр, в котором находятся более 45 000 юридических лиц. Наша компания может в течение одного дня получить Company search для предприятия из Каймановых островов, включая трасты и партнерства. Выписка представляет собой утвержденного образца электронный сертификат в pdf формате, который содержит: […]

The post Search Report для компании из Кайманов first appeared on Записки об офшорах.

После передачи акций российским акционером банк RCB стал кипрским
2022-04-14 12:58 admin

Российский коммерческий банк с государственным участием Банк ВТБ передал все свои акции в банке RCB кипрским акционером, и теперь это на 100% кипрский банк. Банк ВТБ передал кипрским акционерам 46,29% своих акций в RCB. Согласно условиям сделки, Crendaro Investments Limited теперь владеет 7 889 933 обыкновенными акциями (или 73,04% уставного капитала) RCB Bank, а Mitarva […]

The post После передачи акций российским акционером банк RCB стал кипрским first appeared on Записки об офшорах.

Монако блокирует российские активы после начала вооруженного конфликта в Украине
2022-03-21 16:52 admin

Монако, офшорный центр, который часто выбирают самые богатые мира сего, будет замораживать активы и налагать санкции на определенных граждан Российской Федерации после начала военного конфликта, заявили представители княжества. Принц Альбер поддерживает все меры, направленные на то, чтобы остановить боевые действия и вывести российские войска с территории Украины, говорится в заявлении. «Княжество безотлагательно приняло и ввело […]

The post Монако блокирует российские активы после начала вооруженного конфликта в Украине first appeared on Записки об офшорах.

Бум на лондонском рынке финтех услуг открывает путь для грязных денег
2022-03-20 12:25 admin

Среди высшего руководящего состава и акционеров более чем 200 финансовых онлайн-компаний, получивших лицензию в Великобритании, есть те, кто был замешан в финансовых нарушениях. В 10 минутах ходьбы от Банка Англии на восточной окраине Лондонского Сити расположены врата в новый теневой финансовый мир. Здесь на Дюкс-Плейс расположена штаб-квартира Moorwand Ltd., быстрорастущей компании, которая позиционирует себя как […]

The post Бум на лондонском рынке финтех услуг открывает путь для грязных денег first appeared on Записки об офшорах.

Американцам не дают возможности отказаться от гражданства
2022-03-09 13:35 admin

Из-за пандемии 30 тыс американцев, проживающих за границей, не смогли пройти собеседование по «утрате гражданства». В последние годы Майкл стал относиться к США, государству, гражданином которого был всю свою жизнь, как к деспотичному родителю. «Я признаю, что в прошлом имел отношение к этой стране, но в будущем хочу нашу связь свести к минимуму», – делится […]

The post Американцам не дают возможности отказаться от гражданства first appeared on Записки об офшорах.