RSS-канал «Записки об офшорах»
Блог о регистрации компаний в Великобритании и Панаме, на Кипр и Сейшелах. Открытие счетов в банках и платёжных системах. Поиск информации в реестрах.
Обработано роботом:
2025-01-18 14:33:09
Пополнены новости:
2025-01-17 10:48:34
Доступ к архиву новостей RSS-канала возможен только после подписки.
Как подписчик, вы получите в своё распоряжение бесплатный веб-агрегатор новостей доступный с любого компьютера в котором сможете просматривать и группировать каналы на свой вкус. А, так же, указывать какие из каналов вы захотите читать на вебе, а какие получать по электронной почте.
Подписаться на другой RSS-канал, зная только его адрес или адрес сайта.
Код формы подписки на этот канал для вашего сайта:
Последние новости
В больнице скончался соучредитель юридической фирмы, которая фигурировала в «Панамских документах»
2024-07-01 17:41 admin
Рамон Фонсека, один из основателей юридической фирмы, связанной со скандалом вокруг «Панамских документов», умер в больнице 9 мая 2024 года. «Его госпитализировали в начале апреля», – сказала в телефонном разговоре Гильермина Макдональд, адвокат Фонсеки, не сообщив, однако, какое лечение он проходил. «Именно поэтому он не смог присутствовать на слушании», – добавила Макдональд, имея в виду […]
The post В больнице скончался соучредитель юридической фирмы, которая фигурировала в «Панамских документах» first appeared on Записки об офшорах.
Почему Резервный банк Индии перевез 100 тонн золота из Великобритании на родину?
2024-07-01 17:38 admin
«Пока никто не видел, РБИ перевез из Великобритании в Индию 100 тонн золота», – сообщил экономист Санджив Саньял. Резервный банк Индии переместил более 100 тонн золота из Великобритании в свои хранилища в стране. Скорее всего в этом году банк вернет в Индию еще больше золота, однако решение пока не принято. Впервые с 1991 года банк […]
The post Почему Резервный банк Индии перевез 100 тонн золота из Великобритании на родину? first appeared on Записки об офшорах.
США выкатили более жесткие санкции для иностранных банков, связанных с Россией
2024-06-21 11:04 admin
Из-за принятых мер финансовые организации в таких странах как Китай могут ограничить бизнес с Москвой Министерство финансов США расширило программу вторичных санкций против России, и теперь любая иностранная финансовая организация, сотрудничающая с попавшей под санкции российской компанией, считается такой, которая непосредственно работает с военно-промышленной базой Кремля. Новый пакет мер расширит действие указа Белого дома, согласно […]
The post США выкатили более жесткие санкции для иностранных банков, связанных с Россией first appeared on Записки об офшорах.
Американские санкции спровоцировали расследование касательно фиктивных транзакций
2024-05-06 18:11 admin
В конце апреля Ассоциация адвокатов Кипра (ААК) провела рейд в офисах лоббистской фирмы одного адвоката. Речь идет о расследовании предполагаемых фиктивных транзакций фирмы, связанной с указанным лицом. Оно началось вскоре после введения санкций США в отношении предприятий группы Intellexa. Эта группа имеет отношение к скандалу, связанному со слежкой на Кипре и в Греции. Сотрудники отдела […]
The post Американские санкции спровоцировали расследование касательно фиктивных транзакций first appeared on Записки об офшорах.
Сальвадор предлагает инженерам, врачам и даже философам паспорта стоимостью в 5 мдрд долларов, и вот почему
2024-04-11 14:54 admin
Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о намерении выдать квалицифированным специалистам 5000 бесплатных паспортов на сумму 5 млрд долларов, поскольку в условиях борьбы с бандами растет обеспокоенность по поводу прав человека. Окрыленный переизбранием в феврале, он объявил о выдаче 5000 бесплатных паспортов для квалифицированных специалистов, включая инженеров, врачей и философов, с целью построить лучшее будущее для […]
The post Сальвадор предлагает инженерам, врачам и даже философам паспорта стоимостью в 5 мдрд долларов, и вот почему first appeared on Записки об офшорах.
США и Великобритания ведут расследование в отношении 20 млрд долларов, связанных с обходом санкций РФ
2024-04-11 14:49 admin
США и Великобритания начали расследование в отношении криптоопераций на 20 млрд долларов, связанных с российской биржей Garantex. Это расследование проливает свет на глобальную борьбу за соблюдение санкций в условиях продолжающейся полномасштабной войны в Украине. Tether-транзакции биржи Garantex под пристальным вниманием: Трудности борьбы с незаконной финансовой деятельностью Расследования в основном касаются транзакций Tether (USDT), осуществляемых через […]
The post США и Великобритания ведут расследование в отношении 20 млрд долларов, связанных с обходом санкций РФ first appeared on Записки об офшорах.
Казначейство США встречается с гонконгскими банками из-за санкций против РФ
2024-02-06 17:47 admin
Китайские и иностранные банки должны выполнять исполнительный указ президента Байдена. Чиновники Казначейства США оказывают давление на китайские и иностранные банки в Гонконге, требуя выполнять указ Байдена о санкциях против тех агентов, кто будет помогать РФ покупать военные товары. Андреа Гаки, директор Управления по контролю за иностранными активами, возглавила две встречи с представителями китайских и западных […]
The post Казначейство США встречается с гонконгскими банками из-за санкций против РФ first appeared on Записки об офшорах.
Российский банкир вынужденно вышел из совета директоров британской финтех компании Dzing
2024-01-23 13:53 admin
Михаил Надель, российский банкир, которого обвинили в ограблении крупнейшего банка в Кыргызстане, покинул совет директоров британской финтех компании, которую уличили в проведении мошеннических операций. По данным Регистрационной палаты Надель вышел из совета Dzing Finance Ltd. 20 ноября 2023 года. Электронные письма, отправленные на его адрес в компании, возвращаются, после чего приходит сообщение без подписи, в […]
The post Российский банкир вынужденно вышел из совета директоров британской финтех компании Dzing first appeared on Записки об офшорах.
Открытие счета в Monevium
2023-08-03 14:58 admin
Наша компания предлагает помощь в подаче документов для открытия счета в платежной системе Monevium. Monevium это торговая марка британской компании Advanced Wallet Solutions Limited, имеющая лицензию FCA. Monevium открывает счета частным лицам и компаниям (включая LP). Платежный институт предлагает прямые реквизиты IBAN, для расчетов через SEPA, SWIFT, TARGET2, MasterCard. Для клиентов существуют разные тарифные планы. […]
The post Открытие счета в Monevium first appeared on Записки об офшорах.
ЕС включил Россию и еще 3 государства в список офшорных зон
2023-03-14 13:16 admin
Министры финансов ЕС добавили Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова в список офшорных зон. ЕС обращает внимание на список несотрудничающих с точки зрения налогообложения юрисдикций, когда принимает внешнеполитические решения и рассматривает вопросы сотрудничества в целях развития и других экономических отношений с третьими странами. «В Российской Федерации действует неблагоприятный режим льготного налогообложения (международные холдинговые […]
The post ЕС включил Россию и еще 3 государства в список офшорных зон first appeared on Записки об офшорах.
Большое количество подставных компаний наносит ущерб Нидерландам
2023-02-08 11:31 admin
Вклад в нидерландскую экономику от подставных компаний минимальный, развивающиеся страны теряют из-за них несоразмерные налоговые прибыли, к тому же они наносят вред репутации Нидерландов. Таковы основные выводы, к которым пришел Комитет по кондуитным компаниям под председательством Бернарда Тер Хаара. Комитет призывает правительство обеспечить большую прозрачность кондуитных компаний, подвергать их более суровому контролю и требовать отчетов […]
The post Большое количество подставных компаний наносит ущерб Нидерландам first appeared on Записки об офшорах.
Сперва заморозить, теперь забрать: как Великобритания может решить проблему возвращения активов
2023-02-01 11:33 admin
Великобритания продолжает вводить санкции наравне с союзниками, однако, она до сих пор не выработала подход для возвращения активов, полученных нечестным путем. В конце сентября члены рабочей группы «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» собрались, чтобы обсудить инициативы по адаптации «уже действующих инструментов конфискации активов и максимизации воздействия… в совместной работе с российскими элитами». Участники из […]
The post Сперва заморозить, теперь забрать: как Великобритания может решить проблему возвращения активов first appeared on Записки об офшорах.
Российские компании намереваются уйти от санкций с помощью Гонконга
2023-01-11 12:33 admin
Российские компании, для которых из-за военных действий в Украине закрыли двери все западные финансовые столицы, рассматривают Гонконг как альтернативу, что не может не беспокоить американских чиновников. Несколько крупных российских компаний, включая государственные, пытаются связаться с гонконгскими юридическими фирмами, чтобы те помогли им осесть в «более благоприятной» в отличие от Нью-Йорка и Лондона юрисдикции, заявил Шерман […]
The post Российские компании намереваются уйти от санкций с помощью Гонконга first appeared on Записки об офшорах.
Испания введет налог на активы для состоятельных резидентов
2022-11-01 16:12 admin
В 2023 и 2024 годах резиденты Испании, состояние которых превышает 3 млн евро, будут облагаться новым налогом на активы. Коалиционное правительство Испании, во главе которого стоят социалисты, заявило, что в 2023 и 2024 годах резиденты, состояние которых превышает 3 млн евро, будут облагаться новым налогом на активы. Министр финансов Мария Хесус Монтеро назвала временный налог […]
The post Испания введет налог на активы для состоятельных резидентов first appeared on Записки об офшорах.
ЕС может запретить россиянам совершать криптоплатежи
2022-10-07 15:35 admin
В апреле ЕС ввел ограничения на криптоплатежи для россиян, теперь им могут в принципе запретить любые платежи на криптокошельки ЕС. Евросоюз ужесточит ограничения на криптоинвестиции россиян. Так блок отреагировал на референдумы, организованные на оккупированных территориях Украины, написало издание CoinDesk со ссылкой на источник, осведомленный о следующем пакете санкций ЕС. Предыдущее ограничение на криптоактивы в размере […]
The post ЕС может запретить россиянам совершать криптоплатежи first appeared on Записки об офшорах.
Закон о компаниях Белиза (№11 от 2022 года) Законопроект стал законом!
2022-09-23 16:27 admin
Комиссия по финансовым услугам Белиза объявила о принятии Закона о компаниях Белиза (№ 11 от 2022 г.). Законопроект теперь стал законом, однако, в силу вступили только административные положения. Основные особенности документа – упрощенные положения в отношении таких цифровых процессов как виртуальные собрания и цифровая регистрация членов. Закон также предусматривает дополнительные преимущества и передовые методы работы, […]
The post Закон о компаниях Белиза (№11 от 2022 года) Законопроект стал законом! first appeared on Записки об офшорах.
Закон о снижении инфляции – о чем он?
2022-08-23 10:38 admin
16 августа 2022 года президент Джо Байден подписал Закон о снижении инфляции. Данный законопроект – большое достижение для демократов, которые на протяжении месяцев боролись за принятие амбициозного социально-политического курса Байдена и повышение налогов для богатых граждан. Он предусматривает большие инвестиции в сферу здравоохранения с целью сделать медицинские услуги и рецептурные лекарства более дешевыми. Также он […]
The post Закон о снижении инфляции – о чем он? first appeared on Записки об офшорах.
Данные по компании из Багам
2022-08-04 14:59 admin
Фирма Записки об офшорах, может предоставить информацию о любой компании, зарегистрированной на Багамских островах. Данные могут быть подготовлены по международным деловым компаниям, фондам, инвестиционным компаниям, благотворительным организациям, местным предприятиям и другим формам инкорпорации на Багамах. Отчёт по багамской компании обычно содержит: Регистрационный агент, название, номер и адрес. Дата создания. Статус компании, активный, исключена и т.п. Дата […]
The post Данные по компании из Багам first appeared on Записки об офшорах.
Платежная система Emerald24
2022-08-01 16:48 admin
Наша компания Записки об офшорах предлагает помощь в подаче и подготовке документов для открытия корпоративных счетов в платёжной системе Emerald24. EMERALD24 платежная платформа для международных и местных денежных переводов для бизнеса и частных лиц. EMERALD FINANCIAL GROUP (UK) LTD компания, зарегистрированная в Великобритании в 2019 году, является регулируемым финансовым учреждением, имеющим лицензию эмитента электронных денег выданную FCA (номер лицензии […]
The post Платежная система Emerald24 first appeared on Записки об офшорах.
Новые инструменты обмена данными помогут банкам в борьбе с финансовыми преступлениями
2022-08-01 10:25 admin
Технологии могут помочь банкам объединить усилия, чтобы отслеживать операции по отмыванию денег, однако, правовая база в отношении обмена информацией во многих странах очень размыта. Банки уже давно пытаются выявлять незаконные транзакции среди множества операций, которые они проводят каждый день. Все дело в том, что преступники перемещают грязные деньги из одного учреждения в другое, раскрывая специалистам […]
The post Новые инструменты обмена данными помогут банкам в борьбе с финансовыми преступлениями first appeared on Записки об офшорах.