Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Последние новости в мире оффшорного бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.302 RSS
←   Апрель 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.gloffs.com
Открыта: 24-08-2000
Адрес автора: business.tax.offshore-owner@subscribe.ru

Автор
Владимир

Статистика

2.302 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Последние новости в мире оффшорного бизнеса Два Латвийских банка лишились корреспондентских счетов с бан


Информационный Канал Subscribe.Ru

Оффшорные механизмы и решения для Российских компаний

http://www.gloffs.com email: tax(собачка)gloffs.com

Уважаемые господа!

На нашем сайте появилась новая статья. Вот, она:

 

Два Латвийских банка лишились корреспондентских счетов с банками США

 21 апреля 2005 года

Гос. Департамент США, используя свои полномочия согласно закону, принятому в США после событий 11 сентября 2001г., назвал два Латвийских банка "рассадниками по отмыванию денег". Этими двумя банками оказались Multibanka и VEF Bank. Действуя в том же духе, управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) издало рекомендацию, согласно которой финансовым учреждениям США будет запрещено иметь корреспондентские отношения с этими банками.

Multibanka

Данный банк располагается в Риге и является одним из 23 старейших коммерческих Латвийских банков небольшого размера. У Мультибанка имеются офисы в следующих странах: Россия, Украина и Беларусь. Согласно заявлению отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в США данный банк был назван "рассадником в отмывании денег"  в результате следующих причин:

  • Мультибанка предлагает нерезидентам Латвии конфиденциальный банковский сервис и номерные счета. Согласно полученной информации банк проводит значительное количество исходящих платежей от имени своих клиентов.
  • Согласно информации, имеющейся у правительства США, Мультибанка используется Русскими и другими полочными компаниями для осуществления финансовых преступлений, что позволяет преступникам прятать в странах с низким уровнем противодействия отмыванию денег незаконно нажитые доходы.
  • Согласно информации, имеющейся у правительства США, определенные преступники используют счета, открытые в Мультибанка, для осуществления схем финансового мошенничества. Некое лицо, арестованное в 2004 году за участие в мошеннических операциях, использовало счет в Мультибанка для проведения своих незаконных махинаций. 

VEF Банк

Расположенный в Риге VEF банк также является одним из 23 старейших коммерческих банков Латвии небольшого размера. У него есть один филиал, предлагающий услуги по финансовому лизингу и факторинговым операциям. Кроме своего головного офиса в Риге у данного банка имеется филиал в Риге и представительский офис в Чехии. Согласно заявлению отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в США данный банк был назван "рассадником в отмывании денег"  в результате следующих причин:

  • VEF Банк не проводит должного контроля и процедур для обнаружения и борьбы со случаями отмывания денег. Эти недостатки в комбинации с осуществлением банка операций с зарубежными полочными компаниями и предоставлением конфиденциального банковского сервиса делают VEF банк уязвимым к преступлениям, связанным с отмыванием денег и другим финансовым преступлениям.
  • VEF Банк предлагает нерезидентам Латвии конфиденциальный банковский сервис. Менее 20% депозитов, хранящихся в данном банке, принадлежат лицам и компаниям, находящимся в Латвии, что является показателем того, что банк может быть использован для отмывания денег.

Положения закона, известного в США под названием USA Patriot Act, уполномачивают Секретаря Казначейства США назвать любое зарубежное финансовое учреждение или юрисдикцию, как "способствующее отмыванию денег", и требовать от финансовых учреждений США принимать определенные меры против названных таким образом "подозрительных" учреждений или юрисдикций.  

Наш комментарий:

Таким образом, государственные органы США могут в любое время изолировать из финансовой банковской системы любое неугодное им финансовое учреждение или юрисдикцию только на основании того, что США предполагают, что какое-либо обратившее на себя внимание финансовое учреждение или юрисдикция потворствуют отмыванию денег. При этом, совсем необязательно иметь доказательств отмывания денег. Отсюда можно еще раз сделать вывод о том, что предпочтительно отказаться от финансовых транзакций в долларах США и использовать для этого другую валюту, например, Евро или Швейцарский Франк.  

Публикация данной статьи возможна только при наличии ссылки на источник: http://www.gloffs.com

 

Кроме того, в статье "Как создать видимость физического присутствия офиса вашей офшорной компании за рубежом, не открывая там реальный офис" появилась следующая новая информация:

Внимание! Последние новости. Компания Skype, которая предлагает бесплатный чат через Интернет с качеством выше качества телефонной линии, недавно начала предлагать по умеренным ценам (несколько десятков Евро в год) сервис под названием Skype in, с помощью которого можно арендовать телефонный номер в одной из нескольких Европейских стран таким образом, что все входящие телефонные звонки будут превращаться в Интернет формат и перенаправляться на ваш компьютер в виде голосового траффика. Подробности смотрите на сайте этой компании: www.skype.com Более подробно о голосовой телефонии через Интернет читайте в нашей статье здесь.

Еще один вариант установки телефона в США, Канаде или Англии, которым можно управлять через Интернет, желательно, имея кабельное соединение с сетью Интернет, это компания Vonage: www.vonage.com У этой же компании вы можете приобрести специальный адаптер, который одним концом подключается к кабельному Интернету, а другим к обычному телефонному аппарату, благодаря чему вы можете переносить с собой телефонный номер в США, Канаде или Англии, просто перемещаясь между разными офисами, в которых установлен кабельный Интернет.

 

 
 

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/		 Подписан адрес:
Код этой рассылки: business.tax.offshore		 Отписаться
В избранное