Судебный процесс был начат в США против четырёх фигурантов, связанных с расследованием утечки «Панамских бумаг» всем известной юридической фирмы «Моссак Фонсека». Американские прокуроры утверждают, что это только первые результаты расследований, где выявлены факты налогового мошенничества.
После появления «Панамских бумаг» прошло уже более 2, 5 года и только в начале декабря этого года на публичный уровень в Соединённых Штатах вышел судебный процесс, где обвиняется первый американец. Федеральные прокуроры в Нью-Йорке выдвинули уголовное обвинение четырём подозреваемым по 11 статьям, которые касаются: налогового мошенничества, уклонения от уплаты налогов, а также «отмывания денег». Это первое дело, которое после окончания следственных действий перешло в стадию судебного рассмотрения в США. На скамье подсудимых оказались четверо мужчин:
- Дирк Брауэр (Dirk Brauer) – гражданин Германии, 54 года, который в компании «Mossfon Asset Management, S.A» занимал должность менеджера по управлению активами. Его компания имела тесные связи с панамской фирмой «Моссак Фонсека». Он был арестован в Париже 15 ноября 2018 года.
- Харальд Йоахим фон дер Гольц (Harald Joachim von der Goltz) – гражданин Германии и резидент США, 81 год, 3 декабря 2018 года был арестован в Лондоне.
- Ричард Гафи (Richard Gaffey) – гражданин Соединённых Штатов, 74 года являлся налоговым консультантом, партнёром компании Elder, Gaffey & Paine из Массачусетса. Арестован в Штате Массачусетс 4 декабря 2018 года.
- Рамсес Оуэнс (Ramses Owens) – гражданин Панамы, 50 лет, работал адвокатом в компании «Моссак Фонсека». Был арестован в Панаме вечером 6 декабря 2018 года.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Как вернуть долг без расписки и свидетелей
(1)
Istok42
,
01.06.2019
-
Вид на жительство и налоговое резидентство в Сербии через регистрацию компании
(2)
Александра Листерман
,
24.05.2019
-
Как вопрос «почему?» помог мне открыть свой первый бизнес.
(2)
Malbusiness.com
,
06.02.2018
20250512085332