Как определить необычные сделки? Росфинмониторинг предложил критерии и признаки необычных сделок

Как определить необычные сделки

Необычные сделки – это те сделки, которые вызывают подозрения у правоохранительных органов. И Росфинмониторинг составил длинный список признаков, на которые стоит обращать внимание. Причем признаки относятся не только к организациям, но и к индивидуальным предпринимателям. Большая часть признаков относится ко всем, однако есть и те признаки, которые оцениваются в зависимости от сферы деятельности.

Кто попадает под контроль?

Сферы деятельности, которые интересуют правоохранительные органы широк почти также, как и сам список. Чтобы составить общее впечатление, ниже мы приводим основные направления:

Лизинговые компании;
Организации, осуществляющие федеральные почтовые пересылки;
Компании, занимающиеся покупкой и продажей драгоценных металлов, в том числе лома, в том числе ювелирные компании. Исключение составляют те предприятия, которым подобные материалы необходимы для медицинских, исследовательских или научно-технических целей и разработок;
Тотализаторы, лотереи, игры на основе риска;
Компании и индивидуальные предприниматели-посредники при сделках с недвижимостью;
Операторы приема платежей;
Операторы связи, которые самостоятельно оказывают услуги;
Индивидуальные предприниматели, занимающиеся скупкой-продажей драгоценных металлов;
И т.п.

Эти сферы подвергнуться более тщательному контролю и теперь множество сделок планируют оценивать по внушительному списку признаков «необычности».

ПОДРОБНЕЕ

		Это интересно 0	Как всё будет выглядеть в блоге: Как определить необычные сделки? Росфинмониторинг предложил критерии и признаки необычных сделок Необычные сделки – это те сделки, которые вызывают подозрения у правоохранительных органов Скопируйте код для блога: <div style="border:1px solid #E8E8E8;margin:10px auto;padding:10px 15px;"> <a href="https://subscribe.ru/" style="display:block;"><img src="https://subscribe.ru/img/logokanal.png" style="margin:0;border: 0;" alt=""/></a> <a href="https://subscribe.ru/group/sekretyi-deneg/12173322/" style="border-color:#E8E8E8;border-style:solid;border-width:1px 0;color:#555555;display:block;font-family:trebuchet MS;font-size:1.2em; font-weight:bold;margin:5px 0;padding:5px 0;text-decoration:none;"> Как определить необычные сделки? Росфинмониторинг предложил критерии и признаки необычных сделок </a> <div class="insert-intro" style="font-family:trebuchet MS;"> Необычные сделки – это те сделки, которые вызывают подозрения у правоохранительных органов </div> </div> Как определить необычные сделки? Росфинмониторинг предложил критерии и признаки необычных сделок <div style="border:1px solid #E8E8E8;margin:10px auto;padding:10px 15px;"> <a href="https://subscribe.ru/" style="display:block;"><img src="https://subscribe.ru/img/logokanal.png" style="margin:0;border: 0;" alt=""/></a> <a href="https://subscribe.ru/group/sekretyi-deneg/12173322/" style="border-color:#E8E8E8;border-style:solid;border-width:1px 0;color:#555555;display:block;font-family:trebuchet MS;font-size:1.2em; font-weight:bold;margin:5px 0;padding:5px 0;text-decoration:none;">Как определить необычные сделки? Росфинмониторинг предложил критерии и признаки необычных сделок</a> <div style="font-family:trebuchet MS;"> Необычные сделки – это те сделки, которые вызывают подозрения у правоохранительных органов </div> </div>

Александра Листерман

21.06.2016

В избранное Пожаловаться Просмотров: 168

Комментарии ⁰

Секреты денег 4279

Последние откомментированные темы:

Как определить необычные сделки? Росфинмониторинг предложил критерии и признаки необычных сделок

Комментарии временно отключены

Открытая группа
7965 участников