[свободная трибуна] ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации
Центробанк отозвал лицензии у двух столичных банков - Далетбанка и у Банка
расчетов и сбережений, а также у небанковской кредитной организации
<Финансово-расчетный
В понедельник утром ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций
у московского Банка расчетов и сбережений. Об этом говорится в
сообщении
https://news.mail.ru/economics/
на сайте регулятора.
Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением
кредитной организацией требований, предусмотренных ст. 6 и 7 (за исключением
п. 3 ст. 7) Федерального закона <O противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>, а также
нормативных актов Банка России. В банке назначена временная администрация.
<ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений" допускало нарушения законодательства и
нормативных актов Банка России в области противодействия легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том
числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный
орган
сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю>, - говорится в
сообщении регулятора. Кроме того, отмечает ЦБ, правила внутреннего контроля
кредитной
организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов
Банка России. <При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций
по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах>, - отмечается в
сообщении регулятора.
<Банк Расчетов и Сбережений> - участник системы страхования вкладов. По
данным отчетности на 1 июля, он занимал 322 место по величине активов в
банковской
системе России.
Затем регулятор
сообщил
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=03082015_083422ik2015-08-03T08_31_42.htm
об отзыве лицензии у другого столичного банка - КБ Далетбанка.
<АКБ "Далетбанк" (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных
актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части
идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена
в проведение
сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской
Федерации в крупных объемах>, - говорится в сообщении регулятора.
Далетбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным
отчетности на 1 июля 2015 года, он занимал 722 место по величине активов в
банковской
системе Российской Федерации.
Выплаты страховых возмещений вкладчикам Далетбанка и Банка расчетов и
сбережений начнутся не позднее 17 августа 2015 года, говорится в сообщении
на сайте
Агентства по страхованию вкладов.
Затем стало известно об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у зарегистрированной в Астрахани расчетной небанковской кредитной
организации
(РНКО) <Финансово-расчетный центр>.
РНКО <Финансово-расчетный центр> (ФРЦ) не соблюдала требований
законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия
легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части
представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям,
подлежащим
обязательному контролю, говорится в сообщении регулятора. При этом, отмечает
ЦБ, РНКО <ФРЦ> была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций,
конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.
<Руководители и собственники кредитной организации не предприняли
действенных мер по нормализации
ее деятельности>, - говорится в сообщении. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации приостановлены, назначена временная администрация.
По данным отчетности на 1 июля, по величине активов РНКО <ФРЦ> занимала
791-е место в банковской системе Российской Федерации.
Источник:
https://news.mail.ru/economics/22856800/?frommail=1
С уважением, Эдуард Фурников
