КонсультантПлюс: новости для юриста Выпуск от 21.08.2020 (law.russia.review.conslawnews) : Рассылка : Subscribe.Ru

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 12.992 RSS

← Август 2020 →
	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки: http://www.consultant.ru/
Открыта: 13-12-2005

Автор

КонсультантПлюс

Статистика

12.992 подписчиков
0 за неделю

← Все выпуски →

КонсультантПлюс: новости для юриста Выпуск от 21.08.2020

Получите полный доступ к системе КонсультантПлюс

Зарегистрируйтесь онлайн и получите полный доступ к системе КонсультантПлюс!

Новости для юриста от 21.08.2020

Право поручать банкам идентификацию клиентов собираются предоставить большему количеству компаний

Минэкономразвития разработало проект изменений Закона о противодействии легализации преступных доходов. Среди прочего планируется расширить список компаний, которые могут поручать кредитным организациям идентификацию клиента, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Такое право получат, в частности (абз. 3 п. 4 ст. 1 Проекта):

- лизинговые компании;

- организации, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий;

- посредники при купле-продаже недвижимости;

- операторы связи, которые вправе самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Чтобы воспользоваться возможностью, потребуется заключить с кредитной организацией договор. Если она нарушит требования по идентификации, то с нее можно будет, например, взыскать неустойку (абз. 2 п. 6 ст. 1 Проекта).

Поправки находятся на независимой антикоррупционной экспертизе.

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/107333)

Внеплановые выездные таможенные проверки планируют возобновить раньше срока

По проекту большинство внеплановых выездных таможенных проверок не будут назначать до 31 августа включительно. Сейчас установлено, что запрет действует в течение всего 2020 года.

Кроме того, 31 августа может стать последним днем приостановления таких проверок, назначенных до 13 апреля включительно.

Рассмотренные правила не касаются проверок, которые проводятся, например, в связи с причинением вреда жизни, здоровью граждан, возникновением ЧС природного и техногенного характера.

Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/107253)


- Обзоры законодательства - Интернет-версия КонсультантПлюс - Финансовые консультации - Подписаться на другие рассылки КонсультантПлюс - Подписаться на новости КонсультантПлюс

Все права защищены © 1997-2020 ЗАО "Консультант Плюс" Тел.: +7 495 956-82-83, +7 495 787-92-92 contact@consultant.ru www.consultant.ru

В избранное