Заголовок: Как обезопасить свою фирму от излишних налоговых проверок

Компания: Юридический Центр

Группа компаний "Юридический Центр", поместила информацию о том, что необходимо учитывать, чтобы не навести на фирму лишние налоговые проверки.
В первую очередь "под колпак" попадают ООО, зарегистрированные, по мнению чиновников, "не чисто". На что чиновники обращают внимание при регистрации фирм и в дальнейшем.

Адрес не должен быть "массовым".
К "массовым" относятся адреса, по которым зарегистрировано 10 и более фирм и продолжается массовая регистрация. Если адрес, вновь регистрируемой фирмы совпадет с таким адресом, налоговики тут же
возьмут ее на особый учет юридических лиц, подлежащих контролю в первую очередь.

Несуществующий адрес.
Чиновники проверят адрес по информации БТИ или по своим базам данных и если такой адрес не значится ни в одной базе, то предприятию также откажут в регистрации, а данные на заявителя занесут в "черный
список".

Помещение непригодно под офис.
Если выяснится, что помещение по указанному адресу не приспособлено для административно-управленческих функций, чиновники зарегистрируют фирму, но возьмут ее на особый контроль и непременно проверят.

Персональные данные учредителей.
При регистрации ООО, чиновники особое внимание уделяют персональным данным учредителей. Если указан паспорт, который фигурирует в базе недействительных паспортов МВД России, налоговики откажут в
регистрации ООО. Крайне важно тщательно проконтролировать реквизиты паспортов и ИНН, которые указаны в заявлении на регистрацию фирмы, т.к. если заявитель ранее попал в базу в связи с выявившейся
недействительностью документа, все последующие его обращения за регистрацией фирмы автоматически будут подозрительными. Чиновники при любом удобном случае проверят такую фирму.

"Несостоятельный" учредитель или руководитель.
При регистрации фирмы, особенно ООО, внимание налоговиков привлекут учредители (руководители) преклонного возраста, без определенного места жительства, учащиеся, военнослужащие срочной службы,
беженцы, вынужденные переселенцы, осужденные и отбывающие наказание, находящиеся на длительном лечении.

"Массовый" учредитель или "массовый" руководитель.
Физическое лицо рискует навлечь на регистрируемое предприятие подозрения, если ранее уже учредило десять и более фирм, которые занесены в базу и у них выявлено не менее пяти подозрительных признаков.
Фирму возьмут на контроль, если у нее слишком часто меняется руководитель.

Оказаться "под колпаком" налоговой службы фирма может даже из-за того, что единственный учредитель предприятия решил сам руководить регистрируемым предприятием.

Уставный капитал регистрируемого ООО сформирован в "ненадежной форме" или его размер меньше установленного минимума для данного вида деятельности.

Компания рискует привлечь к себе дополнительное внимание, если комплект учредительных документов приобретен у фирмы, которая создала и/или продала уже большое количество юридических лиц и находится
"под колпаком" у чиновников от регистрации.

Нотариальное заверение может оказаться небезопасным.
Фирма рискует попасть в "черный список", если подпись заявителя заверит нотариус уже сложивший полномочия. Если были случаи подделки подписи данного нотариуса или нотариус заверил подписи на
заявлениях десяти или более фирм, особенно если регистрировались ООО, которые находятся или ранее находились в "черном списке" и у них выявлено не менее пяти подозрительных признаков.

Полная информация опубликована на сайте: http://www.urcen.ru/ в разделе статьи.

Контактная информация:
------------------------------
Сайт компании: http://www.urcen.ru/
Адрес организации: Москва, Новый Арбат, 15.
Контактное лицо: Юридический Центр PR менеджер
PR менеджер
E-mail: urcenA@yandex.ru
Телефон: +7 495 7245064