Правительство России поддержало законопроект, который позволит Росфинмониторингу контролировать карты, выпушенные иностранными банками. Перечень стран, чьи карты будут контролировать, составит Росфинмониторинг.
Государственные органы улучшат контроль за финансами физических лиц. Их интересует поступления средств из иностранных банков, которые проводят банки российские. Новый законопроект предлагает наделить Росфинмониторинг правом составлять список стран, за транзакциями по банковским картам которых стоит следить. Цель в том, чтобы оперативно вносить карты таких государств в зону повышенного внимания.
Таким образом власти стремятся контролировать финансовые потоки, анализировать их и выявлять схемы финансирования террористической, экстремисткой деятельности.
Предложение внёс сам Росфинмониторинг. Изменения коснутся закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Предполагается, что в первую очередь органы будет интересовать снятие наличности с иностранных карт.
На данный момент служба контролирует операции, сумма которых превышает 600 000 рублей, операции с наличными средствами, страховые возмещения, продажу ценных металлов и камней в ломбард и т.п.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Капитализм и социализм
(1)
Алексанждр
,
21.08.2021
-
Что такое ИТ аутсорсинг
(1)
Onix
,
18.08.2021
-
История возникновения газовой промышленности в России
(1)
Надежда
,
06.08.2021
-
Секреты арендного бизнеса для обычных людей
(2)
Amalya
,
09.02.2021
20240426152955