Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости электронных платежей

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Деньги и банки: отборные новости" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2002   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Аввтор

Статистика

1.067 подписчиков
+5 за неделю
←   Все выпуски   →

Еще одна жертва «аферы 419»


Информационный Канал Subscribe.Ru

Новости электронных платежей: 26 сентября 2002
 
  • Еще одна жертва «аферы 419»

    В суде Детройта слушается дело о еще одном крупном мошенничестве. Подсудимая - Анна Мария Поэт, сотрудница адвокатской конторы в Детройте, обвиняется в хищении корпоративных средств в особо крупных размерах.  

    С февраля по август 2002 года она незаконно перевела в общей сложности 2,1 млн. долларов со счетов фирмы, в которой работала на различные счета в Южной Африке и на Тайване.  

    Все началось с банального письма по электронной почте от человека, представившегося чиновником министерства горной промышленности Южной Африки д-ром Мабусо Нельсоном. Мнимый чиновник предложил ей комиссионные в размере 4,5 млн. долларов за помощь в переводе 18 млн. долларов на счет в США из банка в Южной Африке. 

    Работа казалась не сложной. Правда, нужно было оплатить небольшие предварительные расходы, которые должны были пойти на взятки и прочие «организационные расходы». Женщина согласилась оплатить эти разумные на ее взгляд расходы, похитив деньги со счета своей фирмы. Согласно ее плану она легко могла покрыть недостачу, получив в итоге щедрые комиссионные.   

    Статьи платежей и суммы расходов постоянно росли. В относительно короткий срок счета фирмы были опустошены. Хищения были обнаружены 4 сентября, когда адвокатская контора получила уведомление, что ее чек на сумму 36 тыс. долларов не может быть принят к оплате в виду отсутствия средств на счету фирмы. В общей сложности было зафиксировано 13 незаконных банковских переводов, каждый из которых грозит подсудимой сроком лишения свободы до пяти лет и штрафом в 250 тыс. долларов.

    По словам президента адвокатской конторы, обвинение будет также предъявлено сотруднику Bank One, в котором находился счет фирмы. Действия банковского служащего, с разрешения которого проводились операции нельзя назвать законными, поскольку Поэт не входила в число лиц, имевших допуск к управлению счетом.  

    Этот случай относится к разряду мошенничеств, квалифицируемых судебными органами как «афера 419» по номеру соответствующей статьи законодательства Нигерии – страны, из которой тянутся корни многих афер, построенных по этой схеме. Согласно статистике, обнародованной на «Международной Конференции по Афере 419», проходившей 17 сентября этого года в Нью-Йорке, примерно 1 процент пользователей интернет из миллионов, получивших по e-mail письма, аналогичные полученному Поэт, оказываются вовлеченными в эту аферу.  

    Выступавший на конференции президент Нигерии Olusegun Obasanjo, заявил, что Центральным Банком этой страны будут предприняты серьезные санкции против нигерийских банков, обслуживающих счета мошенников. Впрочем, как видно из последнего примера, счета могут располагаться практически где угодно, тем более что желающих разбогатеть на человеческой жадности и наивности хватает везде.


    Источник:
    WiredNews
    http://www.wired.com/news/business/0,1367,55329,00.html

    МАТЕРИАЛЫ НА ЭТУ ТЕМУ:
    Определена десятка самых популярных надувательств с помощью интернета
    http://subscribe.ru/archive/pay.digipaynews/200205/30205126.html
    Многие американцы пострадали от рук нигерийских мошенников
    http://subscribe.ru/archive/pay.digipaynews/200204/15210538.html

Тематические подборки:
   *   технологии электронных платежей
        *  киберпреступность и безопасность
    *   электронная коммерция
        * мобильные платежи и мобильная коммерция
   * карточные технологии
        * статистка электронной коммерции

Архив

 

Обратная связь

Подписаться на рассылку


РассылкиSubscribe.Ru

Новости электронных платежей
Другие новости:
Какими системами платежей P2P пользуются американцы и какие системы пользуются у них доверием Результаты опроса, проведенного исследовательской группой Garthner показали, что первое место среди систем платежей между частными лицами продолжает занимать PayPal.

Jupiter Communications: более половины европейских пользователей Сети в 2007 г. будут покупать в онлайне Согласно последнему прогнозу от Jupiter Research, к 2007 г. около 56% пользователей интернета в Европе будут покупать в онлайновых магазинах.

Яндекс.Деньги создают новые точки ввода денег и получают полис РОСНО
На этой неделе стало известно, что платежная система Яндекс.Деньги завершила процедуру получения страхового полиса компании РОСНО

Филиппинские власти получили возможность опробовать закон об электронной коммерции
Трое хакеров станут первыми, кто испытает на себе последствия нарушения соответствующей статьи этого закона.

«PayCash Украина» предлагает покупать дешевле. Стартовала акция "С PayCash всё дешевле. Купи и оцени!"

Компания "РОСНО" продала через сайт 8 тыс. полисов"За все время использования сайта "РОСНО", которому 11 сентября исполнилось 2 года, страховщик заработал с его помощью более 2 млн долл., сообщается в пресс-релизе "РОСНО".

Nilson Report: объемы переводов частных лиц будут расти. По мнению аналитика компании Дэвида Робертсона, к 2010 году эти объемы вырастут на 460 процентов по количеству и на 610 процентов по объему.

Еще один шаг на пути формирования рынка платного контента
Два крупных игрока этого пока еще только формирующегося рынка объявили о начале своего сотрудничества – издательский дом Коммерсант подключился к системе Яндекс.Деньги.

Nielsen-Netratings: Рождественские распродажи – битва гигантов. Противостояние офлайновых и онлайновых магазинов будет особенно острым в период рождественских распродаж - предсказывает исследовательская компания Nielsen-Netratings.

Microsoft прекращает работу Passport Express Purchase и открывает новый платежный сервис. Корпорация Microsoft объявила сегодня о запуске нового платежного сервиса под названием MSN e-Wallet.


Календарь выпусков за последние месяцы



http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное