Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Блог Александры Листерман

  Все выпуски  

Блог Александры Листерман. Чем рискуют владельцы зарубежных трастов-кошельков?


Газета «Вести» 27 июня вышла с интересным заголовком: «В зоне риска владельцы зарубежных кошельков».

В статье говорится о том, что в силу вступила 4-я директива Еврокомиссии, которая обязывает страны ЕС создать реестр конечных бенефициаров всех компаний, в том числе и в оффшорах. В нём будут указаны имена, национальность и место постоянного проживания реальных владельцев не только компаний, но и трастов.

Такие правила Европарламент принял ещё в 2015 году, но давал время до 2017 года. Проект закона есть в Нидерландах, Великобритания его уже создала, в других странах работы в разной степени готовности.

Доступ к данным получат правоохранители и банки ЕС.

Для нас важным фактором является открытие конечных бенефициаров Трастов.

Давайте спокойно разберемся с этим вопросом.

ПОДРОБНЕЕ


В избранное