Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Пресс-релизы. Иные события Первое внедрение системы автоматизации финансового мониторинга 'FinMonitor'



Заголовок: Первое внедрение системы автоматизации финансового мониторинга "FinMonitor"

Компания: Finport Technologies

Состоялось первое внедрение уникальной системы автоматизации финансового мониторинга, разработанной специалистами Finport Technologies для АКБ "ХФБ Україна". Опытная эксплуатация системы "FinMonitor" в этом банке уже закончена, и система заработала в полнофункциональном цикле.
Победив в тендере, объявленном АКБ "ХФБ Україна" на разработку и внедрение системы автоматизации финансового мониторинга, специалисты Finport Technologies менее чем за год реализовали данный проект. Суть заказной разработки заключалась в создании независимой от ОДБ (операционный день банка) системы, предназначенной для автоматизации процедур не только обязательного, но и внутреннего финансового мониторинга. Специалисты Finport Technologies создали уникальный программный продукт, удовлетворивший все требования
и пожелания заказчика: после окончания опытной эксплуатации в апреле этого года, система начала функционировать в полном цикле.
Разработанная система предоставила в распоряжение специалистов банка "ХФБ Україна" эффективный инструментарий для анализа и исследования накапливаемой базы данных банковских операций. Сведения о клиентах и другая информация собирается в специальные досье с целью выявления операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу. Для реализации этих функций в состав системы входит специальный программный модуль, который обеспечивает создание и кодирование файлов информационного обмена для передачи их в Госкомитет
по финансовому мониторингу. В то же время, система собирает информацию о "подозрительных" операциях с точки зрения правил внутреннего финансового мониторинга - для обнаружения клиентов с сомнительным поведением и для последующего анализа их деятельности. Система "FinMonitor", предоставляя механизмы регистрации и контроля, обеспечивает управление процессом расследований таких подозрительных ситуаций. В системе используется скоринг-механизм, использующийся для!
обработки данных и обнаружения среди общего числа клиентов тех, кто ведет подозрительную деятельность. Кроме этого, благодаря наличию в системе инструментов для анализа деятельности клиентов, она может быть использована другими службами банка, например, отделом кредитования, службой безопасности и пр.
После регистрации в Госдепартаменте интеллектуальной собственности в начале 2006 года авторских прав, система автоматизации финансового мониторинга "FinMonitor" стала еще одним продуктом в линейке других решений, предлагаемых компанией Finport Technologies своим клиентам. Уникальность системы вызывает достаточно высокий интерес у представителей многих украинских банков. Ключевыми особенностями системы являются, во-первых, то, что ее функциональность позволяет, работая автономно, интегрироваться с любыми ОДБ
и локальными комплексами, используемыми в отечественных банках. Во-вторых, отвечая всем стандартам используемых в Европе аналогичных систем, она имеет значительно более низкую цену по сравнению с западными разработками. И при этом - она полностью соответствует всем требованиям украинского законодательства.
Система построена на трехзвенной архитектуре: клиентское место, сервер приложений и сервер базы данных. Она обеспечивает поиск всех транзакций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу на основе построения логических правил, ведет реестр клиентов банка, предоставляет функции изучения их деятельности для проведения всесторонних расследований. Система обеспечивает автоматическое формирование XML-файлов, а также, ведение файлообмена с возможностью ввода необходимой информации от удаленных
пользователей через Web-интерфейс.
По словам специалистов АКБ "ХФБ Україна": "Разработанная Finport Technologies система "FinMonitor" - это новое направление в автоматизации финансового мониторинга. Она сочетает в себе функции системы финансового анализа, CRM-системы, электронного досье и аналитической программы, и создана в полном соответствии с законами Украины. В то же время, система отвечает требованиям Wolfsber Group Statement on Monitoring Screening and Searching, которые являются основой для автоматизации процесса финансового мониторинга
в мире. "FinMonitor" имеет план развития и будет далее все более совершенствоваться. Мы уверены, что этот программный продукт принесет ощутимую пользу не только нашему банку - он имеет прекрасную перспективу для использования в банковской системе Украины в целом".

Контактная информация:
------------------------------
Контактное лицо: Игорь Тихолаз
PR-менеджер
E-mail: info@finporttechnologies.com
Телефон: +38 044 536 02 17

В избранное